Transformieren Sie die AML-Compliance mithilfe von Fenergo Transaction Monitoring
Fenergo Transaction Monitoring bietet eine effektive, datengesteuerte, kontinuierliche Transaktionsüberwachung und ein entsprechendes Management von Warnhinweisen, das die Zahl der Fehlalarme reduziert. So können Sie Ihre Ressourcen auf Kunden mit höherem Risiko konzentrieren und die AML-Compliance auf breiter Basis sicherstellen.
Compliance managen und Risiken reduzieren
Zukunftssichere Compliance mit vorkonfigurierten Erkennungsregeln, Workflows und Berichten sowie kontinuierlicher Überwachung der globalen und lokalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML).
Verbesserung der betrieblichen Effizienz
Reduce false positives with a unique hybrid detection model. Our collection of robust detection scenarios optimize performance of AML processes and minimize false positives.
Reduktion der gesamten Betriebskosten
Configurable, scalable and flexible – Fenergo Transaction Monitoring connects all elements of the AML process, including entity profile data, risk scoring and sanctions screening.
No-code configuration empowers your business to adapt the solution to suit your business needs and the customers and jurisdictions you serve.
Mit Fenergo die Finanzkriminalität bekämpfen
Fenergo Transaction Monitoring wurde entwickelt, um Finanzinstitute bei der genauen und effizienten Erkennung einer Vielzahl verdächtiger Transaktionsaktivitäten zu unterstützen und gleichzeitig die Falsch-Positiv-Rate auf intelligente Weise zu senken.
Mit einer leistungsstarken hybriden Echtzeit- Fraud Detection Erkennung, die auf maschinellem Lernen basiert und von einer soliden Library für die Erkennung von Szenarien unterstützt wird, können verdächtige Aktivitäten in Echtzeit erkannt und Transaktionen nach dem Ereignis überwacht werden, um Kundenprofile für schnelle und effektive datengesteuerte Untersuchungen zu erstellen.
Fenergo Transaction Monitoring wurde als SaaS-Lösung auf Basis einer multi-mandantenfähigen, API-first-Architektur entwickelt, ist für eine hohe Leistungsfähigkeit optimiert, selbst bei sehr hohen Transaktionsvolumina, und kann mit dem Wachstum Ihres Unternehmens nahtlos skaliert und betrieben werden.
Mit Fenergo Transaction Monitoring können Sie:
verdächtige Aktivitäten in Echtzeit durch eine kontinuierliche Transaktionsüberwachung erkennen
Die hybride Detection-Engine von Fenergo wurde entwickelt, um den Datenverkehr zu verarbeiten, verdächtige Transaktionen zu erkennen und sie in Echtzeit zu blockieren, die Zahl der Fehlalarme zu reduzieren und echte positive Fälle zu identifizieren, die mit herkömmlichen Technologien nicht erkannt werden können. Fenergo Transaction Monitoring kann in bestehende AML-Überwachungssysteme integriert und direkt in die Transaktionsströme eingebettet werden, wodurch Skalierbarkeit und schnelle Reaktionszeiten gewährleistet werden.
Warnungen durch intuitives, effizientes Fallmanagement untersuchen
Vorkonfigurierte und ausgefeilte Workflow- und Case-Management-Funktionen führen die Benutzer durch die Bearbeitung der Warnhinweise. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche sind alle relevanten Kunden- und Transaktionsinformationen an einem zentralen Ort verfügbar und konsolidiert, so dass die Analysten Warnhinweise und Untersuchungen effektiv und effizient handhaben können. Fälle können auf der Grundlage des damit verbundenen Risikos priorisiert und zugewiesen werden, und Geschäftsregeln können die Eskalation der ersten und zweiten Sicherheitsebene steuern, wodurch bei Bedarf eine effiziente Berichterstattung an die FIU erleichtert wird.
Auf alle Transaktionsaktivitäten an einem Ort zugreifen
Umfangreiche Kunden-/Entity-Profile (mit Fallhistorie, Statuswarnhinweisen, KYC-Kundendaten und Transaktionshistorie) bieten eine zentrale Quelle der Wahrheit über den Kunden, die über eine einzige Anzeige zugänglich ist. Die kontinuierliche Transaktionsüberwachung stellt sicher, dass die Kundenprofile ständig mit datengestützten Erkenntnissen aus der Fenergo-Detection-Engine in Verbindung mit internen und externen Datenquellen aktualisiert werden, um eine schnelle und genaue Entscheidungsfindung durch die Warnhinweise und Fallermittler zu unterstützen.
Die Leistung der Erkennungsregeln validieren und prüfen
Mit der Fenergo AML Transaction Monitoring Software können Sie leistungsstarke, performante Erkennungsszenarien erstellen, indem Sie wichtige Datenkomponenten nutzen, die direkt aus integrierten API-Feeds bezogen werden. Szenario-Regeln können aus einer umfangreichen Library von vorgefertigten Erkennungsszenarien ausgewählt und implementiert werden, um den Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden, wobei zusätzliche Szenarien direkt von berechtigten Usern konfiguriert werden können. Neue Regeln können mit fortschrittlichen Backtesting-Funktionen auf einfache Weise zur Analyse vorgelegt werden, sodass Analyseteams die Leistungsfähigkeit von Erkennungsregeln schnell und einfach simulieren und vorhersagen können.
Die reibungslose Integration sicherstellen
Fenergo Transaction Monitoring fügt sich nahtlos in bestehende Technologie-Ökosysteme ein, was zu einer Verringerung von Unstimmigkeiten und Datensilos zwischen Systemen führt. Die Kundenprofile werden mit Daten aus verschiedenen Quellen ergänzt, um erweiterte Warnhinweise zu generieren. Die leistungsstarken APIs von Fenergo sind voll erweiterbar und konfigurierbar und werden auf Ihre spezifischen Geschäfts- und Transaktionsdatenanforderungen zugeschnitten.
Engpässe identifizieren und regulatorische Anträge verwalten
Management- und Analyse-Dashboards bieten wertvolle Einblicke in die Leistungsfähigkeit von MI, Teams und Detection-Systemen und können für jede Sicherheitsebene angepasst werden. Mit Experten- und Abfragetools wird die Einreichung von Verdachtsmeldungen, die kontinuierliche Überwachung der Leistung und die Identifizierung von Engpässen erleichtert.
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Erfahren Sie, wie Fenergo Transaction Monitoring die AML-Compliance in Ihrem Unternehmen transformieren kann.
