Targeted H1 title based on keyword group
Con la confianza de organizaciones líderes
Con la confianza de organizaciones líderes
Transformar el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales con la supervisión de transacciones de Fenergo
Las herramientas de supervisión de transacciones de Fenergo ofrecen una supervisión de transacciones y una gestión de alertas continuas, eficaces y basadas en datos que reducen los falsos positivos, lo que le permite centrar los recursos en los clientes de mayor riesgo y mantener el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales a escala.
Gestionar el cumplimiento y reducir el riesgo
Cumplimiento a prueba de futuro con reglas de detección, flujos de trabajo e informes preconfigurados, así como supervisión continua de la normativa global y local de prevención del blanqueo de capitales (AML).
Mejorar la eficiencia operativa
Reduce false positives with a unique hybrid detection model. Our collection of robust detection scenarios optimize performance of AML processes and minimize false positives.
Reducir el coste total de la propiedad
Configurable, escalable y flexible: la supervisión de transacciones de Fenergo conecta todos los elementos del proceso de prevención de blanqueo de capitales, incluidos los datos del perfil de la entidad, la puntuación de riesgos y el filtrado de sanciones.
La configuración sin código permite a su empresa adaptar la solución a sus necesidades empresariales y a los clientes y jurisdicciones a los que presta servicio.
Líder del mercado en gestión del ciclo de vida del cliente y CSC
Fenergo reconocido como líder de categoría en RiskTech Quadrant® para soluciones CLM en banca corporativa y de inversión 2025
Lee mas
Fenergo gana tres codiciados premios en el Chartis RiskTech100
Lee mas
Fenergo ocupa el nº 9 en la clasificación Chartis Financial Crime & Compliance50 2025
Lee mas
Fenergo reconocido como Líder de Categoría en RiskTech Quadrant® para Soluciones KYC 2024
Lee mas
Por qué nos eligen las organizaciones
El proveedor de infraestructuras líder en Europa para criptomonedas y activos digitales recurrió a Fenergo para una incorporación conforme a KYC que permitiera una negociación eficiente. Su asociación con Fenergo, que marca tendencia, permite a Boerse Stuttgart Digital orquestar digitalmente todos los procesos por los que pasan los clientes que utilizan su solución para acceder al mercado de activos digitales.
La innovadora iniciativa One KYC de BNP Paribas -para recopilar, almacenar y mantener información y documentos de Conozca a su Cliente (KYC) y Client Onboarding- ha transformado la forma en que el Banco atiende a sus clientes corporativos y empresariales en todo el mundo.
StoneX, una de las mayores empresas de servicios financieros de Estados Unidos, quería ofrecer una mejor experiencia al cliente. Seleccionó a Fenergo para digitalizar los procesos de incorporación de clientes y KYC, lo que se tradujo en una mayor eficiencia operativa que está transformando la experiencia del cliente, desbloqueando así el potencial de ingresos.
Frequently Asked Questions
What is AML Transaction Monitoring?
Transaction monitoring is critical to the financial system. It helps institutions to detect and investigate suspicious transactions and report them to the relevant authorities. This helps to identify bad actors and keep the financial system safe. Transaction monitoring is a regulatory obligation for all regulated financial institutions.
What are the key processes involved in Transaction Monitoring?
Detect. Using methods, usually rules, to identify unusual or suspicious transactions that are flowing through the financial system. Examples include unusually high value transactions, or money flowing to/from restricted countries.
Investigate. The process of analyzing a suspected suspicious transaction and the associated transaction data, and the data of the involved parties, to determine if it is truly suspicious or a genuine transaction (aka. a false positive).
Report. Notifying the relevant authorities (local Financial Intelligence Unit - FIU) of the suspicious transaction and handing over information you have gathered to aid them in further investigations into the incident.
Continuous Monitoring. Ongoing monitoring of the same accounts to identify any further incidents of suspicious behaviour.
What are the biggest challenges for financial institutions with AML Transaction Monitoring?
1. The high volumes of false positive alerts that are generated causes a lot of strain on compliance teams; they spend too much time investigating transactions that turn out to be genuine.
2. Siloed KYC and transaction data. In order to make informed and accurate decisions on suspicious activity it is crucial that you have access to both KYC and transaction data for clients. KYC information forms the basis for how we determine if transactions are suspicious in many cases. For example a person with a monthly income of €5k suddenly receives €20k into their account, this can be deemed suspicious as it is unusual activity for their account.
3. Poor data analytics, dashboards and reporting are a real problem for compliance managers. Without the ability to analyze trends in suspicious activity or performance in detection scenarios it is impossible to adjust and improve to effectively lower false positive rates.
Ready to get started?
Request a free demonstration of our transaction monitoring solution or contact us to learn more
