Transformar el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales con la supervisión de transacciones de Fenergo
Las herramientas de supervisión de transacciones de Fenergo ofrecen una supervisión de transacciones y una gestión de alertas continuas, eficaces y basadas en datos que reducen los falsos positivos, lo que le permite centrar los recursos en los clientes de mayor riesgo y mantener el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales a escala.
Gestionar el cumplimiento y reducir el riesgo
Cumplimiento a prueba de futuro con reglas de detección, flujos de trabajo e informes preconfigurados, así como supervisión continua de la normativa global y local de prevención del blanqueo de capitales (AML).
Mejorar la eficiencia operativa
Reduce false positives with a unique hybrid detection model. Our collection of robust detection scenarios optimize performance of AML processes and minimize false positives.
Reducir el coste total de la propiedad
Configurable, escalable y flexible: la supervisión de transacciones de Fenergo conecta todos los elementos del proceso de prevención de blanqueo de capitales, incluidos los datos del perfil de la entidad, la puntuación de riesgos y el filtrado de sanciones.
La configuración sin código permite a su empresa adaptar la solución a sus necesidades empresariales y a los clientes y jurisdicciones a los que presta servicio.
Combatir la delincuencia financiera con Fenergo
La supervisión de la transacción de Fenergo está diseñada para ayudar a las instituciones financieras a detectar de forma precisa y eficiente una amplia gama de actividades de transacciones sospechosas, a la vez que reducen de forma inteligencia las tasas de falsos positivos.
Con un potente motor de detección híbrido basado en el aprendizaje automático y respaldado por una sólida biblioteca de detección de situaciones, facilita tanto la identificación en tiempo real de actividades sospechosas como la supervisión de transacciones posteriores al incidente, creando perfiles de clientes procesables para efectuar análisis rápidos y eficaces basados en datos.
Creado como SaaS en una arquitectura multiinquilino que da prioridad a la API, la supervisión de transacciones de Fenergo está optimizada para ofrecer un alto rendimiento, incluso en los momentos de mayor volumen de transacciones, escalando y funcionando sin problemas a medida que crece su empresa.
Con la supervisión de transacciones de Fenergo podrá:
Detectar actividad sospechosa en tiempo real a través de una supervisión continua de las transacciones
El motor de detección híbrido de Fenergo está diseñado para procesar el tráfico, identificar transacciones sospechosas y bloquearlas en tiempo real, reducir los falsos positivos e identificar los verdaderos positivos que, de otro modo, serían indetectables con la tecnología heredada. La supervisión de transacciones de Fenergo se puede integrar con los sistemas de supervisión de AML existentes, y se puede incorporar directamente en los flujos de transacciones, ofreciendo escalabilidad y tiempos de respuesta eficaces.
Analizar las alertas gracias a una gestión de casos intuitiva y eficaz
Las sofisticadas funciones de gestión de casos y flujos de trabajo preconfiguradas guían a los usuarios en la gestión de alertas. Con una interfaz de usuario intuitiva, toda la información relevante sobre clientes y transacciones está disponible y agrupada en un único lugar, lo que permite a los analistas gestionar las alertas y los análisis con eficacia y eficiencia. Los casos se pueden priorizar y asignar en función del riesgo asociado, y las reglas de negocio pueden controlar las escaladas de primera y segunda línea de defensa, facilitando la notificación eficiente a la UIF cuando sea necesario.
Acceso a todas las actividades de transacción en un único lugar
Los perfiles completos de los clientes (que contienen el historial de casos, las alertas de estado, los datos del KYC y el historial de transacciones) proporcionan un auténtico origen de la información accesible en una sola pantalla. La supervisión continua de las transacciones garantiza que los perfiles de los clientes se actualicen continuamente con información procedente del motor de detección de Fenergo, en combinación con orígenes de datos internos y externos, para que los analistas de alertas y casos puedan tomar decisiones rápidas y precisas.
Validar y auditar el rendimiento de las normas de detección
El software de supervisión de transacciones de AML de Fenergo le permite crear situaciones de detección potentes y eficaces gracias a la utilización de componentes de datos clave obtenidos directamente de las fuentes de las API integradas. Las normas de las situaciones se pueden seleccionar e implementar a partir de una amplia biblioteca de situaciones de detección preconfiguradas para que se adapten a las necesidades de su organización, con situaciones adicionales configuradas directamente por los usuarios de la empresa. Se pueden enviar nuevas normas para su análisis con funciones avanzadas de backtesting, lo que permite a los equipos de análisis simular y predecir el rendimiento de las normas de detección de forma rápida y sencilla.
Asegurar la integración sin complicaciones
La supervisión de transacciones de Fenergo se integra perfectamente en los ecosistemas tecnológicos actuales, lo que reduce la disparidad y los silos de datos entre sistemas. Los perfiles de los clientes se enriquecen con datos procedentes de diferentes orígenes para permitir la generación de alertas avanzadas. Las potentes API de Fenergo, totalmente ampliables y configurables, se adaptan a sus necesidades específicas del negocio y de los datos transaccionales.
Identificar los obstáculos y gestionar los archivos regulatorios
Los paneles de gestión y análisis proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de las MI, los equipos y los motores de detección, y se pueden personalizar por línea de defensa. Provistos de herramientas especializadas y de consulta, facilitan la presentación de informes SAR, la supervisión continua del rendimiento y la identificación de obstáculos.
Solicite una demostración
Vea cómo la supervisión de transacciones de Fenergo puede transformar el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales para su organización.
