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Des organisations de premier plan lui font confiance
Des organisations de premier plan lui font confiance
Transformer la conformité AML avec le contrôle des transactions de Fenergo
Les outils de surveillance des transactions de Fenergo offrent une surveillance continue des transactions et une gestion des alertes efficaces et basées sur les données qui réduisent les faux positifs, ce qui vous permet de concentrer vos ressources sur les clients à haut risque et de maintenir la conformité AML à l'échelle.
Gérer la conformité et réduire les risques
Conformité à l'épreuve du temps grâce à des règles de détection, des flux de travail et des rapports préétablis, ainsi qu'à une surveillance continue des réglementations mondiales et locales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Améliorer l'efficacité opérationnelle
Réduisez les faux positifs grâce à un modèle de détection hybride unique. Notre collection de scénarios de détection robustes optimise les performances des processus AML et minimise les faux positifs.
Réduire le coût total de possession
Configurable, évolutif et flexible - Fenergo Transaction Monitoring relie tous les éléments du processus de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris les données du profil de l'entité, l'évaluation des risques et le contrôle des sanctions.
La configuration sans code permet à votre entreprise d'adapter la solution à ses besoins, ainsi qu'aux clients et aux juridictions qu'elle dessert.
Le leader du marché de la gestion du cycle de vie des clients et de l'identification des clients (KYC)
Fenergo reconnu comme Category Leader dans le RiskTech Quadrant® pour les solutions KYC 2024
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Fenergo remporte trois prix convoités dans le cadre du Chartis RiskTech100®.
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Pourquoi les organisations nous choisissent-elles ?
"Nous avons choisi Fenergo pour sa fonctionnalité CLM complète et prête à l'emploi et pour sa technologie v8 qui s'intègre bien à notre propre paysage technologique modernisé. J'ai hâte de travailler avec l'équipe de Fenergo et sa communauté de clients pour contribuer à l'évolution constante des produits et des feuilles de route réglementaires.
"L'accueil des clients est l'une des premières expériences qu'ils auront avec StoneX et nous sommes ravis de franchir cette étape vers l'amélioration de notre plateforme et de nos processus CLM. Cela nous permettra d'offrir une meilleure expérience à nos clients tout en soutenant la croissance de nos revenus et la conformité avec nos obligations réglementaires."
"La croissance rapide de Mizuho Americas nous a incités à rechercher une solution plus évolutive, capable de gérer l'ensemble des données de nos clients en expansion et un environnement réglementaire de plus en plus exigeant sur les nombreux marchés où nous opérons. Il est devenu évident que le choix d'un partenaire comme Fenergo, spécialisé dans la gestion de l'ensemble du cycle de vie du client, était une bonne décision stratégique ".
Questions fréquemment posées
Question 1 ?
Le suivi des transactions est essentiel pour le système financier. Il aide les institutions à détecter et à examiner les transactions suspectes et à les signaler aux autorités compétentes. Cela permet d'identifier les mauvais acteurs et de préserver la sécurité du système financier. Le contrôle des transactions est une obligation réglementaire pour toutes les institutions financières réglementées.
Question 2 ?
Détecter. Utilisation de méthodes, généralement des règles, pour identifier les transactions inhabituelles ou suspectes qui transitent par le système financier. Il peut s'agir, par exemple, de transactions d'une valeur inhabituellement élevée ou de flux d'argent en provenance ou à destination de pays soumis à des restrictions.
Enquêter. Processus d'analyse d'une transaction suspecte présumée et des données de transaction associées, ainsi que des données des parties impliquées, afin de déterminer s'il s'agit d'une transaction réellement suspecte ou authentique (alias un faux positif).
Déclaration. Notifier la transaction suspecte aux autorités compétentes (cellule de renseignement financier locale - CRF) et leur transmettre les informations que vous avez recueillies pour les aider à poursuivre leur enquête sur l'incident.
Contrôle continu. Contrôle continu des mêmes comptes afin d'identifier tout autre incident suspect.
Question 3 ?
1. les volumes élevés d'alertes faussement positives qui sont générées mettent à rude épreuve les équipes chargées de la conformité ; elles passent trop de temps à enquêter sur des transactions qui s'avèrent être authentiques.
2. des données de KYC et de transaction cloisonnées. Pour prendre des décisions éclairées et précises sur les activités suspectes, il est essentiel d'avoir accès à la fois aux données KYC et aux données relatives aux transactions des clients. Dans de nombreux cas, c'est sur la base des informations KYC que nous déterminons si une transaction est suspecte. Par exemple, une personne ayant un revenu mensuel de 5 000 euros reçoit soudainement 20 000 euros sur son compte, ce qui peut être considéré comme suspect car il s'agit d'une activité inhabituelle pour son compte.
3) La médiocrité des analyses de données, des tableaux de bord et des rapports constitue un véritable problème pour les responsables de la conformité. Sans la capacité d'analyser les tendances des activités suspectes ou les performances des scénarios de détection, il est impossible de s'adapter et de s'améliorer pour réduire efficacement les taux de faux positifs.
Prêt à commencer ?
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