Rapport de recherche sur les amendes AML dans le monde
Augmentation des amendes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la réglementation des cryptomonnaies en 2022
Depuisle Crash financier de 2007, on estime à 56,1 milliards de dollars le montant des amendes imposées aux institutions financières et aux particuliers pour des infractions à la législation sur le blanchiment d'argent, la confidentialité des données, la directive MIF et la conformité aux normes ESG.
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Webinaire sur les amendes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Regardez ce webinaire à la demande où notre responsable de la politique de lutte contre la criminalité financière, Rory Doyle, est rejoint par des invités spéciaux pour approfondir les conclusions de l'analyse de Fenergo sur les données des actions d'application de la loi de 2022, ainsi que.. :
- Les tendances à l'origine des mesures d'exécution et les raisons pour lesquelles la valeur des amendes a atteint un plateau au cours des dernières années
- Pourquoi 2022 a été une année décisive pour les crypto-monnaies et que peut-on attendre de la répression réglementaire des actifs numériques ?
- Meilleures pratiques en matière de gestion de l'exposition aux risques et de détection et de prévention de la criminalité financière
- Prédictions : ce que les données de 2022 nous apprennent sur le paysage réglementaire en 2023
Augmentation des amendes liées à la cryptographie et à la lutte contre le blanchiment d'argent en 2022
En 2022, les amendes pour non-respect de la réglementation des services financiers ont totalisé 4,17 milliards de dollars, soit une baisse de 22 % par rapport à 2021.
Pourtant, les mesures d'application de la loi pour des violations de la conformité liées à la lutte contre le blanchiment d'argent ont grimpé en flèche de 52 % à l'échelle mondiale.
APAC
les régulateurs ont émis un total de 5,58 millions de dollars de mesures d'exécution à l'encontre des institutions financières en 2022, soit une baisse de 99 % par rapport à 2021
EMEA
a vu une diminution de 66 % de la valeur des sanctions financières, passant de 3,4 milliards de dollars en 2021 à un peu plus de 1,16 milliard de dollars en 2022
Amérique du Nord
a connu une forte augmentation des mesures d'exécution au cours de l'année civile 2022, avec des valeurs en hausse de 151 % par rapport à 2021
Amérique latine
les régulateurs d'Amérique latine ont infligé des amendes de 2,5 millions de dollars aux institutions financières, soit une baisse de 82 % par rapport à 2021
Au niveau mondial
environ 12 personnes ont été condamnées à une amende de 31,2 millions de dollars pour leur rôle dans des infractions à la législation sur le blanchiment d'argent
Pénalités dans le monde par région
APAC
EMEA
LATAM
NAM
Autres ressources
Amendes AML dans un climat COVID
Le rapport 2021 de Fenergo sur les amendes infligées aux institutions financières dans le monde peut être téléchargé dès maintenant. Qu'est-ce qui a changé depuis 2020 ?
Au niveau mondial, la valeur totale des sanctions financières infligées par les régulateurs aux institutions financières pour des infractions à la législation sur le blanchiment d'argent et à la protection de la vie privée a atteint environ 5,4 milliards de dollars, soit une baisse de 49 % par rapport à l'année précédente.
Regarder le webinaire
Quel a été l'impact des tendances géopolitiques et de la criminalité financière sur les mesures d'application en 2021 et que réserve 2022 aux institutions financières ?
Découvrez ceci et plus encore lors de notre webinaire d'information intitulé "Financial Institution Enforcement Actions : Implications of a COVID climate.
Lire le communiqué de presse
Les amendes infligées aux institutions financières cryptographiques et à leurs employés ont atteint 193 millions de dollars, soit une augmentation de 92 % par rapport à 2021.
Les amendes infligées aux particuliers ont augmenté de 89 %, passant d'environ 16 505 264 dollars en 2021 à 31 209 191 dollars en 2022 - en grande partie en raison des amendes liées aux cryptomonnaies.