Rapport de recherche sur les amendes AML dans le monde
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Les amendes mondiales liées à la lutte contre le blanchiment d'argent chutent de 30
NAM :
L'Amérique du Nord conserve sa position de région la plus punitive en matière d'amendes réglementaires, avec un total de 4,33 milliards de dollars d'amendes émises en 2024 - ce qui représente 95 % des amendes mondiales.
EMEA :
En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les amendes ont augmenté de 189 %. Au Royaume-Uni, les sanctions pour infraction à la réglementation sur le blanchiment d'argent ont augmenté de 156 %.
APAC :
La région Asie-Pacifique a connu la plus forte baisse, la valeur totale des pénalités ayant chuté de 98 % pour atteindre 32,1 millions de dollars.
Amendespar secteur des services financiers
Webinaire sur les amendes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Regardez ce webinaire à la demande où notre responsable de la politique de lutte contre la criminalité financière, Rory Doyle, est rejoint par des invités spéciaux pour approfondir les conclusions de l'analyse de Fenergo des données sur les actions d'application de la loi à partir de 2024, ainsi que.. :
- Les tendances à l'origine des mesures d'exécution et la répartition entre les régions, les secteurs et les réglementations
- Meilleures pratiques en matière de gestion de l'exposition aux risques et de détection et de prévention de la criminalité financière
- Prédictions : ce que les données de 2024 nous apprennent sur le paysage réglementaire à l'horizon 2025
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